套路贷涉黑组织跨省成立多家公司 诱骗受害人借贷

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  “一进门删剪都是个衣着考究的工作人员端着热茶,带着微笑走过来嘘寒问暖,我不想瞬间就放松了警惕。”汪女士回忆起这一 幕,后悔我各人找不到早点识破这一 套路贷团伙的伪装。

  近日,《法制日报》记者从安徽省怀宁县公安局获悉,这一 套路贷涉黑组织累计违法发放贷款4700余万元,实施违法犯罪活动231起,牟取非法利益680余万元。一审中,因构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪,敲诈勒索罪等多项罪名,29名被告人均获刑。

  “亲们都别过来,这日子过不下去了……”2017年9月13日,一名女子站在安庆城区某写字楼的12楼阳台处企图轻生,辖区派出所民警比较慢了 了 赶到现场,经过耐心劝导成功将这一 女子安全救下。

  民警询问发现,这起轻生事件从不简单。该女子的丈夫王某一一一两个月前到一家叫雪中州的贷款公司,用私家车抵押借款14万元。9月13日当天,王某在他人诱导下,再次用我各人车辆来到汉鼎车汇抵押借款3万元。

  借款后,汉鼎车汇负责人陈某发现该车GPS信号在中州公司楼下,立即派人将该车拖回我各人公司藏匿,并以二押违约为由,向王某索要罚款4万元。与此一同,中州公司负责人洪某育也以二押违约为由,向王某索要罚款4万元。走投无路之下,王某妻子想到了轻生。

  经调查,警方发现这一 中州公司和汉鼎车汇身后隐藏着一一一两个套路贷涉黑犯罪组织,亲们多以帮人正确处理燃眉之急为由,压榨贷款人,大肆从事诈骗、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等有组织的违法犯罪活动,涉案金额巨大。

  警方调查发现,这两家公司有固定的办公场所,员工身着统一的工作制服,面对前来借贷的人员笑脸相迎,具有一定迷惑性。在催收还款过程中,则脱去伪装,凶相毕露。

  汪女士因经营超市需用资金周转,在亲们介绍下来到中州公司借款。正是不可能 温馨周到的服务,汪女士当即用私家车抵押借款80万元。但让她找不到想到的是,这次贷款竟成了“无底洞”。

  此后,汪女士接连接到贷款公司的骚扰、威胁电话,只得以贷还贷。如果 ,在中州公司工作人员编造的续贷后利息低、不收前期费用等诱惑下,汪女士再次和对方签下了115万元的抵押贷款合同,并提供3名亲戚为担保人。

  办案民警介绍说:“在借贷、还款过程中,该组织通过以贷还贷、恶意平账、上门滋事等手段,索要所谓的前期费用、违约金、下户费、利息、GPS流量费及无名目费用等,汪女士前后被诈骗52万余元、强行索取315万余元。”

  随着案件深挖,专案组逐步查明以洪某育、龚某明、龚某枝为首的套路贷涉黑组织,并掌握了其组织架构、运作模式。

  据办案民警介绍,这一 涉黑组织不仅在安庆设有公司,还在湖北武汉、江西九江注册成立了公司。在注册成立公司初期,亲们以家族抱团的形式培养公司骨干人员,并有针对性地招揽当地社会闲散人员、有犯罪前科人员进入公司。一同,公司内部下设市场部、运营部等部门,散发“车辆抵押贷款”“手续简便”“快速放款”等虚假广告,吸引急需用钱的客户前来借贷。

  2018年6月,在安庆市公安局的统一部署下,该涉黑组织29名主要犯罪嫌疑人被警方抓获。经查实,该涉黑组织累计向他人违法发放贷款4700余万元,实施违法犯罪活动231起,牟取非法利益680余万元。

  近日,怀宁县人民法院对该案作出一审判决,被告人洪某育、龚某枝、龚某明犯组织、领导黑社会性质组织罪,诈骗罪等罪,数罪并罚,被判处有期徒刑19年7个月至18年7个月不等,均剥夺政治权利3年,并处没收我各人删剪财产。其他26名被告因犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪等罪名,分别被判处有期徒刑16年至1年6个月不等,并分别判处相应罚金、没收我各人财产。

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